La víctima, quien no reside en Argentina, relató que a lo largo de 2019 envió importantes sumas de dinero a Cinthia Moya a través de Western Union para comprar un departamento en pozo. El fiscal in ...
El exfinancista condenado por lavado de dinero resultó apresado en un procedimiento en el que se secuestraron cajas y valijas con 500 millones de pesos. El exfinancista condenado por lavado de dine ...
Los cuatro implicados, tres detenidos en la Alcaldía y una con domiciliaria, fueron citados a audiencia pero sólo dos decidieron declarar y rechazar las acusación por otras 40 estafas nuevas. La fi ...
Allanaron cinco viviendas y 10 comercios. Secuestraron dinero en efectivo, cuentas de criptomonedas y documentación. Hay cerca de 500 denuncias contra la firma. Miembros del Cuerpo de Investigadore ...
La Sala II del Tribunal de Impugnación resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto por los abogados de la firma Saulo Capital SRL, por falta de legitimación activa. La fiscal Pe ...
Luego de analizar las pruebas recabadas, la fiscal Penal Salinas Odorisio declinó la competencia provincial y envió la causa contra la financiera al fuero federal. La fiscal de la Unidad de Delitos ...
La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, investiga el accionar de la firma a fin de determinar la existencia de delitos y competencia. La fiscal Pena ...
Un hombre, detenido en Metán, será trasladado a la capital para la audiencia de imputación. Aún hay dos personas prófugas por una millonaria estafa de la financiera Ríos & Asociados. La fiscal ...
En 15 allanamientos hechos por el CIF, secuestraron $ 16.800.000, U$s 16.500 dólares, 11 automóviles, 7 camionetas y 3.000 contratos. Hay ocho detenidos. No trascendió el nombre de la financiera. Soli ...
La Unidad de Delitos Económicos Complejos investiga varias estafas bajo el esquema "ponzi". Bajo un estricto hermetismo, la policía realizó allanamientos simultáneos. La Unidad de Delitos Económic ...
